Manajer VIP River Rock Tidak Terdaftar Setelah Penyelidikan

Ini dimulai dengan kecurigaan awal yang mengarah pada peluncuran penyelidikan pencucian, dan sebagai reaksi, upaya untuk menahan informasi oleh The Great Canadian Gaming Corporation. Sekarang, kasus kasino River Rock di Richmond BC telah menyebabkan de-registrasi Direktur Hubungan VIP kasino.

Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB) yang merupakan badan pengatur untuk wilayah British Columbia, telah mencabut pendaftaran Lisa Gow, yang telah bekerja sebagai manajer hubungan VIP River Rock sejak 2012.

Investigasi terhadap aktivitas mencurigakan, sebagian besar berpusat di sekitar pengiriman tunai larut malam dan setoran tunai yang luar biasa besar, diluncurkan sebagai bagian dari penyelidikan pencucian aktivitas River Rock pada November tahun lalu. Namun, petunjuk penyelidikan sudah muncul ke permukaan pada bulan September.

Pencabutan pendaftaran Gow belum tentu permanen. GPEB akan melakukan tinjauan penuh dan laporan akhir akan diterbitkan yang akan mencakup keputusan tentang Gow.

Pemandangan bagian slot di kasino River Rock.

Pemandangan bagian slot di kasino River Rock.

Tindakan ini hanya bagian dari penyelidikan umum yang dipimpin oleh Peter German, agen independen yang dilaporkan disewa oleh Jaksa Agung David Eby. Ketertarikan Eby pada aktivitas kasino itu tergugah ketika tampaknya ada bukti uang dari aktivitas ilegal yang digunakan oleh para penjudi VIP dari China melalui kasir kasino.

Baik German maupun Eby memiliki alasan kuat untuk mendorong penyelidikan setelah audit dari MNP, sebuah perusahaan konsultan akuntansi, pajak, dan bisnis terkemuka, mengungkapkan beberapa perbedaan aktual dalam pembukuan kasino.

Menurut MNP, pada Juli 2015 sekitar $ 13,5 juta, semuanya dalam uang kertas 20 dolar, diterima oleh River Rock. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa setidaknya sebagian dari dana ini adalah hasil dari kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba.

MNP juga menerbitkan laporan insiden di mana sejumlah uang tunai dijatuhkan, biasanya pada malam hari, untuk “klien VIP Asia kelas atas.”

Di luar penurunan ini, Vancouver Sun melaporkan bahwa penyelidikan menunjukkan bahwa klien VIP tertentu telah diberi izin untuk melanggar aturan batas setoran dengan membeli chip kasino dengan jumlah lebih dari $500.000. Lebih buruk lagi, pembelian ini biasanya dilakukan dengan tagihan kecil dan dalam satu transaksi. Perilaku staf kasino juga menyinggung sesuatu yang mencurigakan karena jumlah ini diterima tanpa bukti sumber yang sah untuk jumlah uang tunai ini.

Laporan MNP mengklaim bahwa staf VIP diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan, dan bahwa “kesenjangan akuntabilitas mungkin telah berkontribusi pada desensitisasi organisasi terhadap uang tunai, melalui paparan berkelanjutan terhadap uang tunai massal bervolume tinggi, terutama di area VIP.”

Masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi di River Rock, tetapi tekanan untuk mengungkap kebenaran pasti meningkat.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *